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警惕私募名义进行嵌套式非法集资

2019-06-25 来源:网络整理|

核心提示:【网贷?#34892;?#35759;】采用嵌套式合伙架构进行非法集资的最大的特点就是投资人对具体的?#24335;?#27969;向不明确,名义上是融资行为,实则是自融自投的骗局。  湖北证监局提供的信息显示,2014年12月份,该局在日常监测中发现

  【网贷?#34892;?#35759;】采用嵌套式合伙架构进行非法集资的最大的特点就是投资人对具体的?#24335;?#27969;向不明确,名义上是融资行为,实则是自融自投的骗局。


  湖北证监局提供的信息显示,2014年12月份,该局在日常监测中发现某A公司在各?#29992;?#21306;和主要街道大肆散发宣传单销售私募基金,初步判断A公司涉嫌向不特定人群违规销售私募基金产品,并于2015年1月份对A公司进行现场检查。检查发现,A公司是一个总部设立于武汉的第三方财富管理机构,主要从事私募基金代销和互联网P2P网贷业务。A公司代销其关联方深圳市M公司发行的M1和M2?#34903;?#22522;金产品,向不特定对象募集?#24335;穡?#21215;集?#24335;?#21518;,投向其关联公司的两个地产项目中,但并未向投资者如实披露。
  2015年11月16日,A公司在其门店张贴告示“M公司出现?#24335;?#38142;断裂,M1和M2?#34903;?#20135;品无法正常兑付?#20445;?#25237;资者对此?#20174;?#24378;烈。11月26日、27日约300余名投资者连续两天到省、市政府群体上访,?#38142;耍珹公司的非法集资风险爆发。目前,武汉市公安局?#35759;訟公司以涉嫌非法吸收公众存款立案。
  湖北证监局对A公司向非合格投资者销售产品、单个产品募集人数超200人等违规行为进行了处理,并将A公司涉嫌非法集资的风险情况向省、市政府进行了专题汇报,并通告中国证券投资基金业协会。
  湖北证监局表示,从A公司私募基金发生风险情况来看,私募基金只是他们借用的名义,以嵌套式合伙架构进行非法集资牟利才是风险集中爆发的原因。产品设计上,公司通过复杂的产品设计掩盖真实?#24335;?#27969;向,采取异地代销的方式规避行业监管。具体运作中虽然名义是股权融资,但实质上是债权融资,高成本、期限错配、风险错配,基本属于自融自投行为,?#24335;?#27744;业务、庞氏骗局等特征明显。
  具体看,一是别有用心的机构设置暗藏规避监管的动机;二是错综复杂的基金产品设计掩盖非法集资的目的;三是高端大气的营销策略博取投资者的信任。
  湖北证监局提醒,做为私募基金的投资人,应具有一定的经济实力,?#31169;?#36164;本市场的规则体系,能结合自身的?#27835;?#21028;断作出投资决策。同时,出现投资风险时能具备一定的风险承受能力。
  湖北证监局同时提醒投资者,登记备案不等于对机构合规性和管理能力的认可;判断私募机构规范化水平应全面考察登记备案信息及相关信息;投资时尤其要充?#33267;私?#31169;募机构的执?#30340;?#21147;;高回报?#20449;?#24448;往潜藏圈套和陷阱。

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