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广州岭南集团控股股份有限公司

2019-05-01 来源:网络整理|

核心提示:中国证券报第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈?#23376;?#21450;会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

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  非经常性损益项目和金额

  √?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益?#21335;?#30446;,应说明原因

  □?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益?#21335;?#30446;的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权?#25351;?#30340;优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进?#24615;级?#36141;回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进?#24615;级?#36141;回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  报告期,公司经营?#23548;?#20445;持双位数增长,商旅出行业务增长突出,公司实现营业收入181,792.76万元,同比增长13.71%;实现归属于上市公司股东的净利润11,166.95万元,同比增长192.64%,其中控股子公司广州广之旅国?#20107;?#34892;社股份有限公司(以下简称“广之旅?#20445;?#20381;据重大资产重组承诺出售物?#25285;?#35814;见公司于2018年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的公告》)影响非经常性损益金额为6,876.36万元,如剔除广之旅出售物业收益的影响,归属于上市公司股东的净利润同比增长12.44%。

  商旅出行业务方面,广之旅实现营业收入158,168.05万元,同比增长16.27%;实现归属于母公司所有者的净利润9,660.52万元,同比增长417.95%,如剔除出售物业收益的影响,归属于母公司所有者的净利润同比增长10.35%。其中,出境游业务(不含港澳)收入同比增长8.43%,欧洲游同比增长25.78%,东南亚游明显回暖;国内游业务收入同比增长36.62%,策划主题活动,打造爆款单品,采取包列、包船方式拉动营收增长;粤港澳游业务收入同比增长27.84%,“广东乡村旅游”、“粤港澳大湾区旅游”等周边?#27779;?#39064;是增长的重要因素。

  住宿业务(含酒店经营与酒店管理业务)方面,整体营收持平,整体净利润同比增长6.30%,酒店管理业务增长突出。全资子公司广州岭南国?#31034;?#24215;管理有限公司(以下简称“岭南酒店?#20445;?#23454;现营业收入2,112.56万元,同比增长35.48%,主要来源于管理项目的管理收入增长及直营项目庐陵东方宾馆的营业收入同比?#20013;?#22686;长;实现归属于母公司所有者的净利润531.20万元,同比增长86.95%。全资子公司广州花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店?#20445;?#20840;资子公司中国大酒店及东方宾馆分公司的经营情况保?#27835;?#20581;。

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的?#27835;?#35828;明

  √?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》,依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国?#20107;?#34892;社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》,同意公司的控股子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产。2018年12月19日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

  2019年2月25日,广之旅与广州市禽畜实业有限公司就上述房产的产权转移事宜完成了过户登记?#20013;?#19978;述标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》(2019-008)。

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  股份回购的实施进展情况

  □?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营?#23548;?#30340;预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相?#30830;?#29983;大幅度变动的警示及原因说明

  □?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  五、证券投资情况

  √?#35270;謾?#19981;?#35270;?#21333;位:元

  ■

  六、衍生品投资情况

  √?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  单位?#21644;?#20803;

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  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

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  八、违规对外担保情况

  □?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □?#35270;謾?#19981;?#35270;?/p>

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董事长:张竹筠

  二○一九年四月二十九日

  证券简称:岭南控股   证券代码:000524   公告编号:2019-027号

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董事会九届二十一次会议决议公告

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  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#33891;事会九届二十一次会议于2019年4月29日以通讯方式召开,会议通知于2019年4月23日以电话、电子邮件或书面送达?#30830;?#24335;发出,本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议由公司董事长张竹筠先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议:

  一、审议通过《公司2019年第一季度报告正文及全文》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2019年第一季度报告正文及在巨潮资讯网上披露的2019年第一季度报告全文);

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》);

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